12月26日下午，皖江金租召開第三屆董事會第十一次會議。會議采取“現(xiàn)場+視頻”方式舉行。安徽交控集團總經(jīng)濟師，皖江金租黨委書記、董事長左敦禮主持會議。公司董事葉永斌、汪安寧、伍運飛、馬偉華，獨立董事葉五一、王楊出席會議，公司監(jiān)事和公司黨委、高級管理層其他成員列席會議。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，一致審議通過了包括《聘用2024年度審計機構(gòu)》《外包風險管理辦法》《模型風險管理辦法（修訂）》《全面風險管理體系建設(shè)三年發(fā)展規(guī)劃》在內(nèi)的9項議案。會議還通報了皖江金租2024年的主要經(jīng)營指標完成情況。

同期，公司還召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議并通過了《董事、監(jiān)事和高級管理人員履職評價辦法（修訂）》的議案，進一步提升了公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范性和有效性。

董事會會議前，審計與監(jiān)督、考核與薪酬、關(guān)聯(lián)交易、戰(zhàn)略與提名、風險管理等5個董事會下設(shè)專門委員會分別召開會議，各委員會按照職責對有關(guān)議案進行了深入的研究討論，并提供了專業(yè)分析及建設(shè)性的意見與建議。